重要內容提示：

　●會議召開時間：2007年1月15日（星期一）14:00

●會議召開地點：吉林省吉林市深圳街99號本公司402會議室

●股權登記日：2007年1月5日

　●會議方式：

本次臨時股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次臨時股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在本通知列明的網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的其中一種表決方式。

　●審議事項：

  1、 審議《關于選舉費楊、許從華為監事的議案》；

  2、 審議《關于選舉王曉林為董事的議案》；

  3、審議《關于修訂公司章程的議案》；

  4、審議《關于修訂公司董事會議事規則的議案》；

  5、審議《關于組建董事會戰略委員會的議案》；

  6、審議《董事會戰略委員會工作細則》；

  7、審議《關于組建董事會薪酬與考核委員會的議案》；

  8、審議《董事會薪酬與考核委員會工作細則》；

  9、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》

  10、審議《吉林華微電子股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A 股）方案》；

  11、審議《吉林華微電子股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）募集資金運用可行性報告》；

  12、審議《董事會關于前次募集資金使用情況的報告》；

  13、審議《關于授權董事會辦理非公開發行股票相關事宜的議案》。

　●其他事項：截止本通知載明的股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。